Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

I. Mô tả công việc:

1. Tham mưu, xây dựng chính sách, chiến lược và quy định về phòng, chống rửa tiền:

• Xây dựng, điều chỉnh quy trình, hướng dẫn  thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Kienlongbank trong phạm vi công việc được giao về phòng, chống rửa tiền.
• Xây dựng tài liệu và hỗ trợ đào tạo về phòng, chống rửa tiền, tuân thủ Đạo luật FATCA cho các Đơn vị . Xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác phòng, chống rửa tiền
• Tham mưu, xây dựng các giải pháp liên quan phòng, chống rửa tiền và FATCA phù hợp với kế hoạch kinh doanh và tình hình thực tế của Kienlongbank

2. Thực hiện công tác PCRT:

• Nghiên cứu, cập nhật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy định về PCRT, tuân thủ FATCA của Kienlongbank. Thực hiện đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền theo chuyên đề, theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm, ….
• Thực hiện các báo cáo PCRT và tuân thủ FATCA định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, ban lãnh đạo ngân hàng. Rà soát, phát hiện, đánh giá, báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
• Triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ các Đơn vị thực hiện các chính sách, kế hoạch, quy chế, quy trình, văn bản điều hành thuộc mảng nghiệp vụ của Phòng chống rửa tiền. Thực hiện đánh giá, tư vấn cho các Đơn vị, Ban lãnh đạo các giao dịch rủi ro cao về rửa tiền.
• Tiếp nhận, phối hợp xử lý, và báo cáo thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các tổ chức khác, sau khi được Cấp có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận. Làm việc và cung cấp thông tin cho Ngân hàng đại lý về cơ chế PCRT của Kienlongbank.

3. Đề xuất các biện pháp phòng, chống rửa tiền :

• Nhận diện và đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro phòng, chống rửa tiền.
• Xây dựng, phát triển hệ thống, công cụ hỗ trợ công tác phòng, chống rửa tiền.

II. Yêu cầu công việc:

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tương đương tại các Ngân hàng;
• Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, QTKD, Kinh tế,…
• Không có nợ xấu, nợ quá hạn tại các TCTD
• Hiểu biết các Quy định, Văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn
• Hiểu biết các rủi ro trong hoạt động Tài chính – Ngân hàng; hiểu biết về PCRT và tuân thủ FATCA

III. Quyền lợi được hưởng:

• Mức lương trung bình dao động 15 – 20 triệu đồng;
• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Ngân hàng: Thưởng tháng lương 13, thưởng vượt lợi nhuận, thưởng KPI (trung bình 3 tháng lương/năm); thưởng các ngày lễ tết theo quy định;
• Phụ cấp ăn trưa, tham gia ăn tại bếp ăn của Tập đoàn;
• Hỗ trợ chi phí trang điểm, thưởng 8/3, 20/10 cho Nữ CBNV;
• Được mua gói bảo hiểm sức khỏe nâng cao (hỗ trợ chi phí khám ngoại trú 9 triệu đồng/năm); chương trình mua bảo hiểm cho người thân với chi phí ưu đãi,…
• Xem xét điều chỉnh lương định kỳ theo quý/năm tùy theo tình hình của Ngân hàng trong từng thời kỳ;
• Cơ hội đào tạo, thăng tiến và phát triển rộng mở;
• Các chế độ khác theo Quy định.